أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة سبعيني مدان بغسيل أموال بلغت 189 ألف و642 دينارا و500 فلس، ومبلغ 405 ريالات سعودية و42 دولارا أميركيا، تحصل عليهم من خلال عمله بالإتجار في المواد المخدرة، إذ غسل تلك الأموال بمجرد انتهاء محكوميته بقضية المخدرات، وذلك بسجنه لمدة 5 سنوات وبتغريمه مبلغ 100 ألف دينار، وبمصادرة المبلغ المغسول محل الجريمة من أمواله وأملاكه.

يذكر أنه صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن تفاصيل الواقعة تتمثل في القبض على المتهم لإتجاره بالمواد المخدرة وضبط مبالغ مالية بمسكنه، حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وأصدرت أمرا بالكشف وتتبع أمواله وبيان مصدرها، والتي أثبتت بأن أمواله متحصلة من تجارته بالمواد المخدرة، وأنه قد أجرى عليها عدة عمليات تتمثل في إيداعات بنكية وإقراض وتحويل عملات واستئجار محال وشراء مركبات وقوارب؛ بغية التهرب من المساءلة وإخفاء مصدر تلك الأموال الحقيقي وإضفاء صفة المشروعية عليها.

وكانت النيابة وجهت للمستأنف تهمة أنه بغضون الأعوام 2017 و2019، أجرى عمليات تتعلق بعوائد جريمة بلغ مجموعها 198642.5 دينارا و405 ريالات سعودية و42 دولارا أميركيا، مع علمه بأن تلك المبالغ متحصلة من نشاطه الإجرامي في جلب والإتجار في المواد المخدرة، وتحصل على عوائدها بقصد إظهار أن مصدر الأموال مشروع.