القبض على موظف بشركة مالية لقيامه بالتحريف في وسائل تقنية المعلومات بقصد إخفاء مصادر أموال مشبوهة
أعلن المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية عن القبض على موظف آسيوي يعمل بإحدى الشركات المالية ، وذلك لقيامه بالتحريف في وسائل تقنية المعلومات بقصد إخفاء مصادر أموال مشبوهة. وأوضح المركز أنه فور ورود معلومات حول الواقعة ، تم مباشرة عمليات البحث والتحري ، التي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه ، حيث دلت التحريات على قيامه باستغلال صلاحياته في الشركة التي يعمل بها عبر الدخول إلى أنظمة الشركة المالية وتحريف بيانات المرسلين الحقيقيين للأموال بغرض تفادي الإفصاح عن مصدرها الحقيقي ، دون مراعاة القوانين والضوابط الخاصة بقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار المركز الوطني للتحريات المالية إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.